Rosszban sántikált az európai óriásbank, brutális bírságot kapott a nyakába
A Credit Suisse egyik leányvállalata bűnösnek vallotta magát adócsalásban való közreműködés vádjában, így több mint 510 millió dolláros bírságot kell fizetnie – írja a Reuters.
portfolio.hu
61 napja
Félmilliárdos kárt okozó számlagyárat számolt fel a NAV – videón a bűnszervezet tagjainak letartóztatása
A bűnszervezet felszámolására szervezett akcióban 60 helyszínen gyűjtöttek személyi és tárgyi bizonyítékokat a nyomozók, és ingatlanokat, gépjárműveket, készpénzt és egy hajót is lefoglaltak.
hirado.hu
67 napja
Roncsautókkal seftelő európai bűnbandára csaptak le a hatóságok, Magyarország is érintett
A bűnözők amerikai roncsautókat importáltak majd adtak el törvénytelenül Európában, többek között Magyarországon is.
totalcar.hu
79 napja
Újabb gázmaffiás cégek és Mészáros Lőrinc esküvőjén is dolgozó őrző-védő társaság a NAV új feketelistáján
Az adóhatóság legújabb listáján 15 olyan cég szerepel, ami legalább 100 milliós adótartozást halmozott fel az utóbbi negyedévben. Furcsa tulajdonosok, még furcsább lakcímek és székhelyek, költözködések, amelyek hátterében nagyszabású gázmaffia sejthető. Plusz csemege: egy őrző-védő cég, ami igazán NER-közelinek tűnik.
444.hu
79 napja
Visszaesett a pénzügyi visszaélésekről szóló bejelentések száma a Vatikánban
Harmadával kevesebb gyanús pénzügyi tevékenységről szóló bejelentés történt a Vatikánban 2024-ben, mint egy évvel korábban - derült ki egy szerdán közzétett belső jelentésből. Így is még 79 bejelentés érkezett, és két, összesen 2,12 millió eurós egyenlegű bankszámlát befagyasztottak – írja a Reuters.
portfolio.hu
88 napja
A zavarosban halászó csalók bombázzák levelekkel a magyarokat
Csalók küldenek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevében hamis értesítéseket - közölte a hivatal kedden az MTI-vel.
portfolio.hu
89 napja
Megkezdődött a Real Madrid edzőjének, Carlo Ancelottinak az adócsalás vádjával indított pere
A spanyol ügyészek azzal vádolják a sikeres olasz edzőt, hogy 2014-15-ben 1 millió euróval károsította meg az államot. Ő ártatlanságát hangoztatja.
euronews.com
95 napja
Bíróság elé áll Carlo Ancelotti
A vád szerint Ancelotti az első madridi edzői korszaka során, 2014-ben és 2015-ben több mint egymillió euróval károsította meg az államkasszát.
infostart.hu
100 napja
Kiengedték a börtönből a milliárdos adócsalással gyanúsított baloldali háttérembert
Z. Zsolt neve a zuglói, baloldali korrupciós botrány kapcsán is előkerült.
mandiner.hu
102 napja
Már biztos: kiengedték a börtönből a milliárdos adócsalással gyanúsított baloldali háttérembert
Z. Zsolt, a parkfenntartási biznisz kulcsembere cégcsoportján keresztül hosszú évek óta összefonódott ellenzéki kerületekkel.
magyarnemzet.hu
102 napja
Költségvetési csalás: milliárdos kárt okozó bűnszervezetnél razziázott a NAV az éjjel
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága eredményesen zárta le a nyomozást 27 terhelttel szemben költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt. A pénzügyi nyomozók a bűnszervezet kiterjedt számlagyárával és a társaságok mögött álló személyekkel szemben vették fel a küzdelmet - közölte a NAV.
portfolio.hu
103 napja
NAV-elnök: az adategyeztetési eljárás tovább fehéríti a gazdaságot
A Nemzeti Adóhivatal (NAV) munkájában nagyobb fókuszt kap az egyes adateltérések kiszűrése és javíttatása, melyhez 2025-ben egy új jogintézmény, az adategyeztetési eljárás is a hatóság rendelkezésére áll, amellyel tovább fehérítheti a gazdaságot - mondta Vágujhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke, amikor sajtótájékoztatón mutatta be a hivatal 2025-ös ellenőrzési tervét kedden.
portfolio.hu
116 napja
Fusson, akinek nincs bora, EU-s pénzeket csapolt le a szekszárdi maffia
Számlagyárazás, adócsalás, európai uniós források: egy jelentős méretű szekszárdi borászat vezetője is a vádlottak között van. Mi történt? Több hazai borászat is érintett abban a költségvetési csalásos ügyben, amelyben a Fővárosi Főügyészség még 2024 novemberében emelt vádat 11 fővel szemben, írja a Telex. A Főügyészség tájékoztatása szerint az ügyben európai uniós pályázatokból származó pénzekről is […]
forbes.hu
117 napja
Adócsalással keresték a tízmilliókat, le is csapott rájuk a NAV
Elképesztő összegeket tettek zsebre.
magyarnemzet.hu
119 napja
telex.hu
index.hu
hvg.hu
femina.hu
24.hu
