20 milliárdnyi áfát szippanthatott ki csöves céghálón keresztül két gázos vállalkozó
A NAV szerint 10 milliárdos kárt okoztak, de sajtóértesülések szerint akár ennek duplája is lehet az a magyar államot ért veszteség, amit egy több száz cégből álló csővezetékes gázkereskedelmi hálózat cégeivel nyúlhatott le két magyar, gázpiacon jártas vállalkozó.
hvg.hu
148 napja
Sokáig zavartalanul működhetett a milliárdokat elcsaló gázmaffia, de most vége a dalnak
Megrázta a hazai gázkereskedelmi piacot, hogy voltak közöttük olyan cégek és üzletemberek, amelyek, illetve akik megfelelő szakértelemmel a hátuk mögött valójában csak azért kereskedtek az utóbbi időben, hogy áfás forgalmat generáljanak. Az adót pedig elcsalták.
telex.hu
153 napja
Letartóztattak két gázkereskedőt, tízmilliárdos csalással vádolják őket
Két földgázkereskedő letartóztatását rendelte el egy mintegy tízmilliárd forintos költségvetési csalási ügyében a Budai Központi Kerületi Bíróság – írja az MTI a Fővárosi Törvényszék pénteki közleménye alapján. A NAV által folytatott eljárásban több mint 23 milliárd forintot sikerült biztosítani és lefoglalni az elkövetői körtől. Az elkövetők több tízmilliárd forintot is meghaladó földgáz-kereskedelem után fizetendő áfát elcsalták, és ugyanilyen értékű elektronikai termékekkel fiktíven kereskedtek.
blikk.hu
157 napja
Tízmilliárd forintos áfacsalást göngyölített fel a NAV
A büntetőeljárásban több mint 23 milliárd forintot sikerült biztosítani és lefoglalni az elkövetői körtől.
magyarnemzet.hu
159 napja
Házkutatást tartottak az UniCreditnél, egy áfacsaló ügyfél után nyomoznak Németországban
Az olasz UniCredit bank müncheni egységénél tartottak házkutatást egy lehetséges 200 millió eurós áfacsalási ügy kapcsán. Az Európai Ügyészség (EPPO) által indított nyomozás egy olyan cég ügyvezetője ellen folyik, akit azzal gyanúsítanak, hogy kizárólag pénzügyi tranzakciók lebonyolítására hozta létre vállalkozását - számolt be a Reuters.
portfolio.hu
213 napja
Lecsapott az ügyészség, irgalmatlan mennyiségű pénzt foglaltak le
Európa-szerte 43 embert vettek őrizetbe, akik 1,3 milliárd euró (530 milliárd forint) értékben állított ki hamis számlákat. Őrizetbe vett a rendőrség Európa-szerte 43 embert, és lefoglalt
economx.hu
234 napja
Két év dutyira ítélték a csaló szlovák államfőt
Adócsalás miatt jogerősen egy év - két évre felfüggesztett - szabadságvesztésre ítélte az eperjesi (Presov) kerületi bíróság Andrej Kiska volt szlovák államfőt csütörtökön. A politikust
economx.hu
249 napja
900 millió forintnyi áfát tüntettek el
Vádemelést javasol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ügyészségnek egy személybiztonságra, takarításra és mosásra szakosodott budapesti bűnözői csoport 22 tagja ellen, akik mintegy 900 millió forint áfát csaltak el a hatóság napokban befejeződött nyomozása szerint.
infostart.hu
252 napja
Bérelt autóikkal trükköztek, magukat buktatták le az áfacsalók
Az autópályák kamerarendszerei mindent látnak, és könnyen cáfolták a céges útnyilvántartás hamis adatait. A NAV ellenőrei feltárták az eltéréseket, a cégek befizették az elmaradt áfát.
infostart.hu
254 napja
Milliárdos áfacsalást fülelt le a NAV, versenylovakat és luxusautókat is lefoglaltak
Csaknem egymilliárd forint áfa befizetését mulasztotta el egy egykori ügetőbajnok által vezetett bűnszervezet, amelynél versenylovakat, luxusautókat és ingatlanokat is lefoglaltak a pénzügyőrök - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense pénteken az MTI-t.
portfolio.hu
277 napja
24.hu
hirado.hu
444.hu
index.hu
