Már nyomoznak a Matolcsy-féle MNB-alapítványok ügyében

Az Állami Számvevőszék feljelentése alapján a Nemzeti Nyomozó Iroda indított vizsgálatot a Matolcsy György leköszönő jegybankelnökhöz köthető alapítványok ügyében.

#bűnügyek #matolcsy györgy #állami számvevőszék (ász) #matolcsy ádám #nemzeti nyomozó iroda (nni) #készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda #gazdasági bűncselekmény #pallas athéné alapítvány #pénzügyi és gazdasági bűncselekmény #pallas athéné domus optima zrt.

20 milliárdnyi áfát szippanthatott ki csöves céghálón keresztül két gázos vállalkozó

A NAV szerint 10 milliárdos kárt okoztak, de sajtóértesülések szerint akár ennek duplája is lehet az a magyar államot ért veszteség, amit egy több száz cégből álló csővezetékes gázkereskedelmi hálózat cégeivel nyúlhatott le két magyar, gázpiacon jártas vállalkozó.

#bűnügyek #vállalkozás #kkv #gázkereskedelem #áfacsalás #stróman #gazdasági bűncselekmény

Eddig háromezer észak-koreai katonát vezényeltek az oroszországi Kurszk megyébe

Az észak-koreai katonákat egyelőre képzésre vezényelték különböző kurszki gyakorlóterekre. Az észak-koreai nagykövetség munkatársai fordítanak nekik. Ukrán katonák egyelőre nem találkoztak észak-koreaiakkal.

#világ #katona #kurszk #észak-koreai #gazdasági bűncselekmény #napraforgó #ukrán napraforgó

Nemcsak a kár hatalmas a Quaestor-ügyben, rekordgyanús az iratanyag mérete is

Kis Quaestor-ügyi statisztikával állt elő a bíróság három nappal az elsőfokú ítélet kihirdetése előtt. A vádirat mérete felér egy többkötetes nagyregénnyel, ha pedig egy évre vetítenénk a tárgyalási napok számát, január 1-től karácsony napjáig megállás nélkül zajlott volna a per.

#bűnügyek #fővárosi törvényszék #bírósági eljárás #gazdasági bűncselekmény #quaestor-botrány #quaestor-ügy #quaestor-károsultak #quaestor zrt. #pénzügyi és gazdasági bűncselekmény

A vádlottakra terhesebb megállapításokkal, 861 oldallal nőtt a Quaestor-ügy irathalma

Új egyesített szakértői vélemény készült a Quaestor-ügyben. A bűnösség tekintetében ugyan nem hozott változást, de a vádlottakra terhesebb megállapításokat tartalmaznak a több száz oldalas táblázatok.

#bűnügyek #fővárosi törvényszék #fővárosi főügyészség #gazdasági bűncselekmény #quaestor #vádmódosítás #quaestor-botrány #quaestor-ügy

3,2 milliárd forintot moshatott tisztára külföldi bűnözőknek egy soktagú hazai banda

Strómanokkal nyittattak bankszámlákat, átadták a netbankos eléréseket, így mosták tisztára a külföldi bűnözők piszkos pénzét, de megbuktak. Most 70 ember ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség, de a főnök fiait még keresik.

#bűnügyek #vádemelés #fővárosi főügyészség #pénzmosás #gazdasági bűncselekmény #gazdasági bűnözés

Nehéz anyagi helyzetére hivatkozva nem vallott be félmilliárd forintnyi áfát egy cégvezető

Megkérte a könyvelőjét, hogy nullás áfabevallásokat küldjön be, a bevételt pedig mindenestül felvette. A NAV költségvetési csalás miatt nyújtott be vádemelési javaslatot az ügyükben.

#bűnügyek #nav #áfabevallás #költségvetési csalás #nemzeti adó- és vámhivatal (nav) #áfacsalás #gazdasági bűncselekmény #vádemelési javaslat