Hatalmas bírságot szabott ki az MNB az UniCredit Bankra a hiányosságok miatt

Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, s szűrőrendszere sem teljesen felelt meg a jogszabályoknak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) […] A Hatalmas bírságot szabott ki az MNB az UniCredit Bankra a hiányosságok miatt bejegyzés először a PestiSrácok jelent meg.

#mnb #bírság #pénzmosás #forró drót #terrorizmus finanszírozása

Büntetőeljárás indult – Az oroszok szerint Biden fia is kapcsolatban állt azzal az ukrán céggel, amiből terrorcselekményeket finanszíroztak

Büntetőeljárást indított az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) az Egyesült Államok és más NATO-országok vezető tisztségviselői ellen a terrorizmus finanszírozása címén, orosz parlamenti képviselők feljelentése alapján – közölte kedden az orosz hatóság. Az SZK szerint a terrorizmus finanszírozására szánt pénzt az ukrán Burisma Holdings cégen keresztül is áramoltatták, amely igazgatóságának 2014 és 2019 között Hunter Biden, […] A Büntetőeljárás indult – Az oroszok szerint Biden fia is kapcsolatban állt azzal az ukrán céggel, amiből terrorcselekményeket finanszíroztak bejegyzés először a PestiSrácok jelent meg.

#oroszország #amerikai egyesült államok #terror #hunter biden #forró drót #terrorizmus finanszírozása #szvr #külső hírszerző szolgálat #burisma #burisma holdings