MNB: több mint 41 millió forint bírság a Raiffeisenre a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési hiányosságok miatt

MNB: több mint 41 millió forint bírság a Raiffeisenre a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési hiányosságok miatt

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 41 millió forint bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt.

#belföld #bírság #raiffeisen bank #pénzmosás #terrorizmusfinanszírozás

hirtv.hu logohirtv.hu

152 napja

Hamarosan kiderülhet, kik tettek ezermilliárdokat a NER vagyonlerakóiba

Hamarosan kiderülhet, kik tettek ezermilliárdokat a NER vagyonlerakóiba

Az EU szerint a hatóságokon túl civilek és újságírók számára is megismerhetővé kell tenni a magántőkealapokban lévő vagyon tényleges tulajdonosait.

#podcast #európai bizottság #magántőkealap #pénzmosás #transparency international #terrorizmusfinanszírozás #átláhatóság

g7.hu logog7.hu

289 napja

A pénzmosás és a terrorizmus pénzelése ellen adott ki rendeleteket a jegybank

A pénzmosás és a terrorizmus pénzelése ellen adott ki rendeleteket a jegybank

Két rendeletet adott ki az MNB a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának érdekében.

#gazdaság #mnb #pénzmosás #terrorizmusfinanszírozás

infostart.hu logoinfostart.hu

376 napja

Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozására hozott rendeleteket az MNB

Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozására hozott rendeleteket az MNB

Két új rendeletet adott ki a jegybank.

#belföld #rendelet #mnb #pénzmosás #terrorizmusfinanszírozás

24.hu logo24.hu

377 napja

Ukrajna ellen, Oroszország javára döntött a Nemzetközi Bíróság

Ukrajna ellen, Oroszország javára döntött a Nemzetközi Bíróság

A hágai székhelyű Nemzetközi Bíróság (ICJ) szerdai ítéletében felmentette Oroszországot a terrorizmus finanszírozásának vádja alól, ugyanakkor kimondta, hogy Oroszország megsértette az ENSZ terrorizmus elleni egyezményét.

#külföld #ukrajna #oroszország #nemzetközi bíróság #terrorizmusfinanszírozás

infostart.hu logoinfostart.hu

523 napja

Nincs több hír ebben a kategóriában.

Menü