Sokat szívnak az orosz magánszemélyek, ha Európában bankolnának

A Reuters tudósítása szerint felér egy kálváriával, ha valaki EU-s országokban orosz bevándorlóként szeretne banki ügyeket intézni.

#európai unió #terrorizmus #kriptovaluta #szankció #orosz #emberi jogok #bank #bankszámla #bevándorló #pénzmosás #ügyfél-átvilágítás

Megbírságolta az MNB a Raiffeisen Bankot

Az MNB összesen több mint 41 millió forint bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank ügyfél-átvilágítási gyakorlata több ponton nem felelt meg a jogszabályoknak, valamint a bank egyes ügyfeleket nem a megfelelő kockázati szintbe sorolt. A bank által kialakított kontrollfolyamatok nem támogatták hatékonyan a bank kockázatértékelési és szűrési folyamatait. A feltárt hiányosságok nem veszélyeztetik a bank megbízható működését - közölte felügyelet.

#terrorizmus #mnb #bírság #bank #felügyelet #pénzmosás #bankszektor #raiffeisen #ügyfél-átvilágítás

Körlevelet küldött az MNB a nyugdíjpénztáraknak

Egyebek közt ügyfélszolgálatuk megerősítésével, a tagoknak adandó tájékoztatások igazolásával és a várható kifizetéseket figyelembe vevő pénzügyi és likviditási tervekkel is kell készülniük az önkéntes nyugdíjpénztáraknak 2025-re, a tagi megtakarítások ingatlancélú felhasználhatóságának évére. Az MNB a pénztárak számára körlevelet bocsátott ki a felkészülés támogatására - közölte az MNB.

#befektetés #ingatlan #likviditás #lakáshitel #öngondoskodás #tájékoztatás #pénzmosás #önkéntes nyugdíjpénztár #ügyfél-átvilágítás

Súlyos hiányosságokat tártak fel az egyik sztárfintechnél

A svéd pénzügyi felügyelet 500 millió svéd korona (körülbelül 50 millió dollár) bírságot szabott ki a Klarna fizetési szolgáltatóra a pénzmosás elleni küzdelem terén tapasztalt hiányosságok miatt. A hatóság vizsgálata során több szabálysértést is feltárt, többek között az általános kockázatértékelés és az ügyfél-átvilágítási eljárások területén - számolt be a Finextra .

#üzlet #svédország #bírság #szabályozás #pénzmosás #bankszektor #klarna #compliance #kockázatkezelés #ügyfél-átvilágítás